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董事会


董事会现时共有8名成员, 董事会由两名实行董事、三名非实行董事及三名独立非实行董事组成。董事会每年最少举行四次会议。


董事会负责领导及监控本企业,并负责监管本集团之业务、策略方针及表现。董事会负责制订策略、企业管治及运作监控并向管理层委以权力和责任,以管理本集团之业务。


董事会主要职责包括:

- 检讨及批准本集团之营运策略及计划;

- 制订及监控本集团重大业务及财务目标;

- 监控管理层之表现;

- 检讨及批准重要活动之政策,如重大收购、投资、撤资、出售资产或本集团任何重大资本开支;

- 确保维持健全而有效之内部控制系统;

- 检讨及批准良好企业管治政策, 包括确立本集团之道德风尚。


董事会亦已将各种职责分派至董事会各辖下委员会,包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及实行委员会。


董事会成员

陈朗

非实行董事兼董事会主席

陈先生,53岁,于2019年4月获委任为本企业非实行董事兼董事会主席。陈先生于2019年4月加入中粮集团有限企业及现为中粮集团有限企业副总裁、中粮我买网投资有限企业董事长、本企业全资附属企业中粮饮料有限企业的董事,以及本企业持有65%股权的附属企业中粮可口可乐饮料有限企业(「中可饮料」)及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限企业的董事兼董事长。陈先生现亦为香港上市企业中国蒙牛乳业有限企业的非实行董事兼董事会主席及中国安徽大学的客座教授。过去,陈先生亦曾担任华润创业有限企业的董事兼董事会主席、华润(集团)有限企业副总经理、华润集团(啤酒)有限企业的董事、华润雪花啤酒(中国)投资有限企业的董事长、中国华润有限企业(前称中国华润总企业)的董事、华润万家有限企业的首席实行官、华润五丰有限企业及华润怡宝饮料(中国)投资有限企业的董事长,以及华润励致有限企业(现称华润燃气控股有限企业)的副主席兼行政总裁。陈先生亦曾担任上海上市企业山西杏花村汾酒厂股份有限企业董事会副董事长及战略委员会委员直至2019年6月;以及香港上市企业华润啤酒(控股)有限企业实行董事兼董事会主席直至2019年7月。


陈先生持有中国安徽大学经济学学士学位以及美国旧金山大学工商管理硕士学位。


栾秀菊

实行董事兼董事总经理


栾女士,54岁,于2017年1月获委任为本企业实行董事并于2017年12月调任为本企业董事总经理。栾女士现为本企业持有65%股权的附属企业中可饮料董事兼行政总裁及本企业若干附属企业董事。栾女士于1989年加入中粮集团有限企业及╱或其附属企业(除本企业及其附属企业外,以下统称「中粮集团」),现时亦于中粮集团若干成员企业出任董事职位。栾女士曾于2007年3月至2013年9月期间担任本企业实行董事及于2011年2月至2013年9月期间担任本企业董事总经理。


栾女士毕业于中国人民大学,获经济学学士学位及经济学硕士学位,并于食品及饮料生产、营销及综合性管理方面拥有丰富经验。


沈芃

实行董事


沈先生,47岁,于2017年12月获委任为本企业实行董事。沈先生现为本企业持有65%股权的附属企业中可饮料财务总经理及本企业若干附属企业董事。沈先生于2002年加入中可饮料,并于中可饮料集团内历任多个财务职位,包括甘肃可口可乐饮料有限企业之财务总监及中粮可口可乐饮料(北京)有限企业之财务总监。于加入中可饮料前,彼曾于赛德(中国)控股有限企业和夏威夷发电(中国)有限企业任财务分析员。


沈先生于1994年毕业于外交学院,并于2004年获得对外经济贸易大学会计管理学士,及于2015年获得香港浸会大学应用会计与金融理学硕士学位。沈先生为高级会计师并于财务及会计方面有逾十五年经验。


肖建平

非实行董事


肖女士,55,于2017年1月获委任为本企业非实行董事。肖女士现时同为本企业持有65%股权的附属企业中可饮料及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限企业董事,以及中粮集团有限企业全资附属企业中粮酒业投资有限企业董事。肖女士曾于2016年4月至11月期间担任华商储备商品管理中心常务副总经理兼总会计师。肖女士于1999年加入中国华孚贸易发展集团企业,并历任多个财务部职位。肖女士于2013年12月至2016年4月期间担任中国华孚贸易发展集团企业总会计师兼财务部经理。肖女士曾出任于上海上市的中粮屯河糖业股份有限企业的董事直至2018年2月。


肖女士毕业于中共中央党校函授学院,主修经济管理学,并曾于中国社会科学院研究生院完成两年制的财政学专业进修课程。肖女士为高级会计师及高级国际财务管理师。 肖女士于财务及会计方面拥有丰富经验。


覃业龙

非实行董事


覃先生,57岁,于2017年1月获委任为本企业非实行董事。覃先生现时同为本企业持有65%股权的附属企业中可饮料及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限企业董事。覃先生于1992年加入中粮集团,曾历任多个管理职位,包括于2014年9月至2016年11月期间担任中粮国际有限企业副总裁、于2013年5月至2014年9月期间担任中粮集团有限企业战略部副总监,以及于2005年9月至2013年5月期间担任上海上市企业中粮屯河股份有限企业总经理。


覃先生毕业于南昌航空工业学院(现为南昌航空大学),获工学学士学位及持有清华大学技术经济专业硕士学位。覃先生于业务管理方面拥有逾二十年经验。

祈立德

独立非实行董事

祈先生,69岁,于2005年1月获委任为本企业独立非实行董事。祈先生现为英高投资有限企业联席董事总经理、证券及期货事务监察委员会收购及合并委员会主席及收购上诉委员会委员。祈先生过去曾担任香港证券及投资学会董事及任香港联合交易所有限企业上市委员会后补委员。祈先生于企业融资方面拥有广泛经验。


祈先生持有英国诺定咸大学历史及艺术史学士学位及南非约翰内斯堡维瓦特斯兰大学工商管理硕士学位。


李鸿钧

独立非实行董事

李先生,66岁,于2008年11月获委任为本企业独立非实行董事。李先生曾担任证券及期货事务监察委员会收购及合并委员会委员、香港联合交易所有限企业上市委员会委员、九广铁路企业财务委员会专家成员及香港上市企业恒隆集团有限企业实行董事兼财务总监。


李先生持有香港大学经济及社会科学学士学位,并为香港会计师公会资深会员及苏格兰特许会计师公会会员。李先生于财务和会计领域拥有逾三十年经验。


莫卫斌

独立非实行董事

莫先生,70岁,于2017年8月获委任为本企业独立非实行董事。莫先生现为香港上市企业雅士利国际控股有限企业的独立非实行董事。莫先生于2012年担任本企业持有65%股权的附属企业中可饮料高级顾问,并自2002年至2011年期间担任北京可口可乐饮料有限企业的总经理。自1993年至2001年期间,莫先生担任杭州中萃食品有限企业及南京中萃食品有限企业的总经理,并亦曾任职太古饮料有限企业总经理,负责监督太古饮料有限企业在中国的装瓶厂管理。


莫先生于1975年获得加拿大麦基尔大学(McGill University) 经济学学士学位。莫先生于饮料生产、营销及综合性管理方面拥有丰富经验。


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