www.loo88.com_楽百家手机娱乐登录_百家手机登录

首頁 > 關於大家 > 企业管治 > 董事會

董事會

 

董事會現時共有8名成員, 董事會由兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會每年最少舉行四次會議。

 

董事會負責領導及監控本企业,並負責監管本集團之業務、策略方針及表現。董事會負責制訂策略、企業管治及運作監控並向管理層委以權力和責任,以管理本集團之業務。

 

董事會主要職責包括:

- 檢討及批准本集團之營運策略及計劃;

- 制訂及監控本集團重大業務及財務目標;

- 監控管理層之表現;

- 檢討及批准重要活動之政策,如重大收購、投資、撤資、出售資產或本集團任何重大資本開支;

- 確保維持健全而有效之內部控制系統;

- 檢討及批准良好企業管治政策, 包括確立本集團之道德風尚。

 

董事會亦已將各種職責分派至董事會各轄下委員會,包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及執行委員會。

 

董事會成員

陳朗

非執行董事兼董事會主席

 

陳先生,53歲,於2019年4月獲委任為本企业非執行董事兼董事會主席。陳先生於2019年4月加入中糧集團有限企业及現為中糧集團有限企业副總裁、中糧我買網投資有限企业董事長、本企业全資附屬企业中糧飲料有限企业的董事,以及本企业持有65%股權的附屬企业中糧可口可樂飲料有限企业(「中可飲料」)及中糧可口可樂飲料(中國)投資有限企业的董事兼董事長。陳先生現亦為香港上市企业中國蒙牛乳業有限企业的非執行董事兼董事會主席及中國安徽大學的客座教授。過去,陳先生亦曾擔任華潤創業有限企业的董事兼董事會主席、華潤(集團)有限企业副總經理、華潤集團(啤酒)有限企业的董事、華潤雪花啤酒(中國)投資有限企业的董事長、中國華潤有限企业(前稱中國華潤總企业)的董事、華潤萬家有限企业的首席執行官、華潤五豐有限企业及華潤怡寶飲料(中國)投資有限企业的董事長,以及華潤勵致有限企业(現稱華潤燃氣控股有限企业)的副主席兼行政總裁。陳先生曾擔任上海上市企业山西杏花村汾酒廠股份有限企业董事會副董事長及戰略委員會委員直至2019年6月;以及香港上市企业華潤啤酒(控股)有限企业執行董事兼董事會主席直至2019年7月。

 

陳先生持有中國安徽大學經濟學學士學位以及美國三藩市大學工商管理碩士學位。

 

欒秀菊

執行董事兼董事總經理

 

欒女士,54歲,於2017年1月獲委任為本企业執行董事並於2017年12月調任為本企业董事總經理。欒女士現為本企业持有65%股權的附屬企业中可飲料董事兼行政總裁及本企业若干附屬企业董事。欒女士於1989年加入中糧集團有限企业及╱或其附屬企业(除本企业及其附屬企业外,以下統稱「中糧集團」),現時亦於中糧集團若干成員企业出任董事職位。欒女士曾於2007年3月至2013年9月期間擔任本企业執行董事及於2011年2月至2013年9月期間擔任本企业董事總經理。

 

欒女士畢業於中國人民大學,獲經濟學學士學位及經濟學碩士學位,並於食品及飲料生產、營銷及綜合性管理方面擁有豐富經驗。

 

沈芃

執行董事

 

沈先生,47歲,於2017年12月獲委任為本企业執行董事。沈先生現為本企业持有65%股權的附屬企业中可飲料財務總經理及本企业若干附屬企业董事。沈先生於2002年加入中可飲料,並於中可飲料集團內歷任多個財務職位,包括甘肅可口可樂飲料有限企业之財務總監及中糧可口可樂飲料(北京)有限企业之財務總監。於加入中可飲料前,彼曾於賽德(中國)控股有限企业和夏威夷發電(中國)有限企业任財務分析員。

 

沈先生於1994年畢業於外交學院,並於2004年獲得對外經濟貿易大學會計管理學士,及於2015年獲得香港浸會大學應用會計與金融理學碩士學位。沈先生為高級會計師並於財務及會計方面有逾十五年經驗。

 

肖建平

非執行董事

 

肖女士,55,於2017年1月獲委任為本企业非執行董事。肖女士現時同為本企业持有65%股權的附屬企业中可飲料及中糧可口可樂飲料(中國)投資有限企业董事,以及中糧集團有限企业全資附屬企业中糧酒業投資有限企业董事。肖女士曾於2016年4月至11月期間擔任華商儲備商品管理中心常務副總經理兼總會計師。肖女士於1999年加入中國華孚貿易發展集團企业,並歷任多個財務部職位。肖女士於2013年12月至2016年4月期間擔任中國華孚貿易發展集團企业總會計師兼財務部經理。肖女士曾出任於上海上市的中糧屯河糖業股份有限企业的董事直至2018年2月。

 

肖女士畢業於中共中央黨校函授學院,主修經濟管理學,並曾於中國社會科學院研究生院完成兩年制的財政學專業進修課程。肖女士為高級會計師及高級國際財務管理師。 肖女士於財務及會計方面擁有豐富經驗。

 

覃業龍

非執行董事

 

覃先生,57歲,於2017年1月獲委任為本企业非執行董事。覃先生現時同為本企业持有65%股權的附屬企业中可飲料及中糧可口可樂飲料(中國)投資有限企业董事。覃先生於1992年加入中糧集團,曾歷任多個管理職位,包括於2014年9月至2016年11月期間擔任中糧國際有限企业副總裁、於2013年5月至2014年9月期間擔任中糧集團有限企业戰略部副總監,以及於2005年9月至2013年5月期間擔任上海上市企业中糧屯河股份有限企业總經理。

 

覃先生畢業於南昌航空工業學院(現為南昌航空大學),獲工學學士學位及持有清華大學技術經濟專業碩士學位。覃先生於業務管理方面擁有逾二十年經驗。

 

祈立德

獨立非執行董事

 

祈先生,69歲,於2005年1月獲委任為本企业獨立非執行董事。祈先生現為英高投資有限企业聯席董事總經理、證券及期貨事務監察委員會收購及合併委員會主席及收購上訴委員會委員。祈先生過去曾擔任香港證券及投資學會董事及任香港聯合交易所有限企业上市委員會後補委員。祈先生於企業融資方面擁有廣泛經驗。

 

祈先生持有英國諾定咸大學歷史及藝術史學士學位及南非約翰尼斯堡維瓦特斯蘭大學工商管理碩士學位。

 

李鴻鈞

獨立非執行董事

 

李先生,66歲,於2008年11月獲委任為本企业獨立非執行董事。李先生曾擔任證券及期貨事務監察委員會收購及合併委員會委員、香港聯合交易所有限企业上市委員會委員、九廣鐵路企业財務委員會專家成員及香港上市企业恒隆集團有限企业執行董事兼財務總監。

 

李先生持有香港大學經濟及社會科學學士學位,並為香港會計師公會資深會員及蘇格蘭特許會計師公會會員。李先生於財務和會計領域擁有逾三十年經驗。

 

莫衛斌

獨立非執行董事

 

莫先生,70歲,於2017年8月獲委任為本企业獨立非執行董事。莫先生現為香港上市企业雅士利國際控股有限企业的獨立非執行董事。莫先生於2012年擔任本企业持有65%股權的附屬企业中可飲料高級顧問,並自2002年至2011年期間擔任北京可口可樂飲料有限企业的總經理。自1993年至2001年期間,莫先生擔任杭州中萃食品有限企业及南京中萃食品有限企业的總經理,並亦曾任職太古飲料有限企业總經理,負責監督太古飲料有限企业在中國的裝瓶廠管理。

 

莫先生於1975年獲得加拿大麥基爾大學(McGill University) 經濟學學士學位。莫先生於飲料生產、營銷及綜合性管理方面擁有豐富經驗。



XML 地图 | Sitemap 地图